La situación de Carlos Melconian, el economista de Patricia Bullrich está cada vez más complicada. Un nuevo audio del #Melcogate ahora lo involucra con una de las sociedades de bolsa allanadas por operaciones irregulares.

Entre otras artimañas y delitos, Balanz está acusada de utilizar cuentas de 857 contribuyentes con CUIT inactiva o que no fueron localizados en su domicilio por más de US$650.000. Lo cierto es que Meclonian, según se desprende de esos audios, sería asesor de “una de las cuevas más grande del país” que provocó una millonaria fuga de dólares del país. 

Según el nuevo informe de Tomás Méndez, por la pantalla de Canal Extra TV, desde que era presidente del Banco Nación, Melconian mantiene vínculos con la sociedad de bolsa Balanz Capital Valores, acusada de permitir una serie de operaciones irregulares. 

Se trata de la entidad que operó 475 millones de dólares y efectuaron retiros de dólar MEP por 650.000 de la moneda norteamericana, según la información oficial. 

También fueron detectados contribuyentes que efectuaron operaciones de dólar contado con liquidación (CCL), pero que estaban incluidos en la base (eAPOC) o de “facturas truchas”, como se conoce habitualmente.

La relación entre Melconian y Balanz fue confirmada por un nuevo audio revelado por Méndez en el que el economista asegura que mantiene una reunión con Alejandro Henke, exdirector del Banco Nación y exgerente general del Banco Central, por el asunto “Balanz”.

Se trata del mismo exfuncionario a quien en otro audio le pide datos para elaborar “un chamuyo de cómo está calculado la pobreza macro” y detallar “eso de los diez puntos que bajaban, cuando lo dimos en la pastoral social”.

“Mañana almuerzo con Henke, averiguame lo del Balanz que me volvieron a preguntar. Por el único motivo que voy a juntar con Henke es por Balanz”, se escucha decir a Melconian, confirmando su vínculo con una de las financieras que mayor cantidad de dinero fugó del país, desatando corridas cambiarias como la de esta semana.

En este marco, Méndez mostró la constante participación de Melconian en los seminarios y conferencias organizados por Balanz, como parte de la pantalla de la organización financiera, según denunciaron en el ciclo “Tarde Picante”. En el más reciente, el economista participó de una charla para analizar los escenarios macroeconómicos y su impacto en los mercados para repensar el universo de las inversiones. 

Cómo operaba “la cueva” que asesoraba Melconian

Tras los operativos policiales registrados este jueves en bancos y entidades financieras, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reveló que se detectaron operaciones irregulares. Desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) le apuntan a la firma Balanz, una de las principales financieras de la city porteña, y aseguran que la empresa utilizaba estos CUITs para fugar dólares al exterior.

La AFIP dio a conocer una comunicación oficial a la CNV en la que revela hallazgos relacionados con contribuyentes con CUIT inactivos y/o que no contaban con presentaciones de declaraciones juradas (DDJJ) sobre ingresos o empleos en relación de dependencia. En muchos casos, los CUIT utilizados corresponden a personas indigentes.

En el Gobierno dicen que Balanz viene realizando este tipo de operatoria desde hace tiempo por cifras bien mayores -por varios centenares de miles de dólares- que eran enviadas al exterior.

La AFIP detalló también que existieron operaciones de compra de bonos por 8.000 millones de pesos realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales ni voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE) por lo cual se les inició una fiscalización.