UIF
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miércoles 7/2/2024
Lavado de activos: se firmó dictamen de mayoría y el proyecto se debate el 23
El Ejecutivo deberá extender el período de sesiones extraordinarias primero. El país necesita tener aprobada la norma para no caer en la denominada "Lista Gris" del GAFI.
jueves 19/10/2023
La UIF pidió a la Justicia la inmediata detención del croata Ivo Rojnica
Es el dueño de la financiera Nimbus, principal operadora del dólar blue en la city porteña. Se la acusa de "generan un grave perjuicio para la estabilidad del país, afectando el orden económico y financiero".
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