lavado de activos
lavado de activos
miércoles 7/2/2024
Lavado de activos: se firmó dictamen de mayoría y el proyecto se debate el 23
El Ejecutivo deberá extender el período de sesiones extraordinarias primero. El país necesita tener aprobada la norma para no caer en la denominada "Lista Gris" del GAFI.
lunes 9/10/2023
Decidido: El "caso Insaurralde" ya tiene fiscal para impulsar la investigación
Será el fiscal Mola, de acuerdo a lo que resolvió la Justicia Federal, tras confirmar que el juez Ernesto Kreplak tendrá a su cargo la causa en la que se investiga al ex funcionario por "lavado de dinero y enriquecimiento ilícito"
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